Sub titlul de lucru „Oana Gorghiu A.K.A. Filantropica”, redactia Ziarul Operativ a demarat o serie de investigatii jurnalistice internationale privind posibile legaturi financiare intre Asociatia Daruieste Viata si MDL Investment, companie fondata de Mihai Lehene, cetatean romano-american stabilit in Statele Unite.
Investigatia urmareste sa stabileasca daca fondurile provenite din donatiile publice ale romanilor, colectate prin campaniile caritabile coordonate de Oana Gorghiu, au fost ulterior directionate sau convertite in plasamente investitionale, inclusiv in fonduri de investitii operate de entitati apropiate de MDL Investment.
Conform datelor preliminare, MDL Investment a fost infiintata in aceeasi perioada cu Asociatia Daruieste Viata, iar in evidentele publice americane apar donatii si transferuri financiare intre entitatile afiliate celor doi. Scopul anchetei este stabilirea existentei sau inexistentei unei legaturi financiare directe sau indirecte intre Mihai Lehene si Oana Gorghiu, inclusiv in contextul utilizarii sumelor provenite din donatiile publice.
Pentru asigurarea credibilitatii si preciziei investigatiei, Ziarul Operativ colaboreaza cu fosti agenti FBI si auditori internationali specializati in analiza circuitelor financiare si in identificarea cazurilor de jeopardizing investment la nivel global.
Ce inseamna „jeopardizing investment”
In legislatia financiara americana, termenul „jeopardizing investment” desemneaza orice investitie efectuata de o organizatie non-profit care pune in pericol scopul caritabil declarat sau statutul fiscal preferential al respectivei entitati.
Concret, o astfel de investitie presupune utilizarea fondurilor provenite din donatii publice in scopuri speculative, comerciale sau personale – de exemplu, plasarea banilor intr-un fond de investitii sau intr-o companie privata care nu are legatura directa cu activitatea filantropica.
Potrivit Internal Revenue Code §4944, asemenea practici pot conduce la pierderea statutului de organizatie caritabila, sanctiuni fiscale severe si declansarea unor anchete penale pentru frauda filantropica.
Ziarul Operativ va continua sa investigheze faptele si va publica rezultatele complete intr-un raport final, dupa finalizarea verificarilor OSINT si a corespondentei cu institutiile financiare americane relevante.
