Pescobar, când speli peștele, speli și banii? Sau speli banii și apoi peștele?

scris de Cezar Cătălin MARIN

Se pare că “MAHĂRUL” Pescobar a încurcat borcanele. De la atâta pește spălat cu oțet să nu mai pută, s-a gândit să spele și banii, care au cam început să miroasă, mai ales la Londra și Brussels.

Spălarea banilor prin activități de comerț

Această schemă profită de complexitatea legilor și reglementărilor internaționale. Un infractor care spală bani poate manipula facturile sau valoarea mărfurilor pentru a muta banii dintr-o țară în alta și a le da aspectul de legitimitate. Exemple de spălare a banilor în comerț sunt: supra- sau sub-facturarea unor bunuri și servicii, transporturi excesive de bunuri și servicii, bunuri și servicii false.

Distribuie pagina:

G4Media se transformă în Poliția Gândirii? Linșaj public împotriva lui Nicolae Voiculeț chiar de Ziua Imnului României

Explicație foto: Nicolae Voiculeț alături de prințesa Kiko, prințul Akishino – fratele împăratului Japoniei.

EXCLUSIV Un partener de afaceri al lui Claudiu Manda i-a plătit 56.000 de euro generalului SRI Dumbravă, spune DNA. Enea neagă

„Asociatul lui Manda, bani pentru Dumbravă: liberalul Constantin Cosmin Enea a plătit 278.256 lei, echivalentul a 56.000 de euro, în contul firmei patronate de generalul SRI Dumitru Dumbravă.” – Defapt.ro

DRAGOȘ ANASTASIU – THE BRIBE-GIVING DEPUTY PRIME MINISTER WHO RUNS OUR COUNTRY

Between 2009 and 2017, Dragoș Anastasiu, now Romania’s Deputy Prime Minister, paid monthly bribes to a tax inspector from ANAF in exchange for fiscal protection for his companies.

DRAGOȘ ANASTASIU – VICEPREMIERUL MITUITOR CARE NE CONDUCE

Între 2009 și 2017, Dragoș Anastasiu, actual vicepremier al României, a plătit lună de lună mită către o inspectoare ANAF, în schimbul protecției fiscale pentru companiile sale.

PAYONERII SUNT ISRAELIENI? DIICOT A TĂIAT TENTACULELE, NU ȘI CAPUL

Pe 9 iulie 2025, DIICOT a declanșat o acțiune de forță împotriva unei rețele internaționale de fraudă informatică.

Informal and non-transparent pressure on Ziarul Operativ, possibly originating from Israel. Our editorial board reaffirms: we do not yield, we do not negotiate the truth

Ziarul Operativ, a Romanian-American investigative media outlet, informs the public that it has been the target of an indirect attempt to interfere with its editorial work, via an unsigned and ambiguous message regarding an article focused on potential international fraud operations.

Distribuie pagina: