Din informațiile intrate în posesia noastră rezultă că, începând cu anul 2014 până în prezent, cei doi cetățeni israelieni Toledano Haim și Libby Weizman au deschis pe teritoriul României mai multe societăți comerciale operând în zona Forex Scam.
Lista celor escrocați depășește 10.000 de clienți, iar „PROFITUL” se pare că a fost cu mult peste 20.000.000 EURO. Mai mult, firmele celor doi suveicari financiari au plătit taxe zero lei statului român, având în vedere tranzacțiile pe care le efectuau în Cipru.
Pentru a ascunde proveniența banilor câștigați prin fraude informatice, aceștia au achiziționat bunuri imobile în București și județul Ilfov. În tot acest timp, operațiunile acestora au funcționat nestingherite de organele abilitate. Libby Weizman mai deține 7 conturi care au o valoare de 3500 k, dintre care 4 conturi (2500 k) sunt pe două pașapoarte false.
BRAVO ROMEO SRL este firma deținută de Libby Weizman și de fostul lui asociat, Toledano Haim, de la afacerea acestora cu FOREX, iar această firmă deține terenul de lângă școala americană din Pipera, pentru care au obținut autorizație de construcție în vederea construirii unor imobile.
Valoarea terenului a crescut de 5 ori prin obținerea autorizației de construcție, care, pe baza unor informații, ar fi fost obținută ilegal.
Puteți consulta certificatul de urbanism accesând acest link: OZRAN CU Nr. 772.46238 21.8.2023
Distribuie pagina:
Distribuie pagina:
