Eliran Oved și Kourtz Ovad Liat, în centrul unui nou scandal financiar: Investigații asupra activităților ilegale pe piața Forex

Printre actorii implicați se numără și Eliran Oved, acuzat de implicare în scheme ilegale de trading Forex și alte instrumente financiare derivate.

Cine este Eliran Oved

Eliran Oved, împreună cu soția sa, Liat Kourtz Oved, ar fi controlat o rețea de call-centere în Asia, Europa și Australia.

Această activitate a fost investigată de firme precum IFW Global (Australia), plângeri indicând că mii de investitori au fost afectați de pierderi masive.

În 2012, Eliran Oved a fost condamnat pentru operare ilegală de site-uri de gambling și spălare de bani.

Modus operandi

Rețeaua funcționa prin site-uri precum PlusOption, Greenfields Capital și Finovation.com, ce promiteau investiții rapide în Forex, CFD-uri și opțiuni binare.

Victimele, din Australia, Europa și alte regiuni, erau abordate agresiv prin apeluri și e‑mailuri („cold calling”), cu promisiuni exagerate de randamente – semn clar de fraudă.

Schemele implicau inițial plăți mici în conturi demo sau plăți parțiale către investitori, pentru a crea impresia de legitimitate, urmate apoi de blocarea accesului și pierderi totale ale sumei investite.

Implicații și victime

În Australia, investitori au pierdut sume „ca un râu de bani”; mii de victime au fost raportate.

Reclamații au fost depuse și în Europa, iar centre din Bulgaria, Georgia, Moldova ș.a. au fost vizate de raiduri, anchete și cereri de extrădare.

În special în Germania, mai multe inițiative au vizat persoane și call-centere asemănătoare celor coordonate de Oved, ca parte a unei acțiuni paneuropene de combatere a fraudei Forex

Cadrul legal și eficiența intervențiilor

În Israel, vânzarea de opțiuni binare a fost interzisă în 2017; mulți dintre infractorii din acest sector s-au relocat în afara țării pentru a continua activități ilegale.

În Australia, investigații paralele au vizat companii precum cele operate de Oved.

În Europa și SUA, cooperarea între autorități și organizații la nivel internațional prezintă o abordare tot mai convențională față de fraudele transfrontaliere.

Concluzie

Eliran Oved s-a înscris în rândul persoanelor implicate în fraude Forex și opțiuni binare la nivel global. Deși nu toate cazurile s-au soldat cu condamnări ferme, investigațiile internaționale conturează o imagine clară a modului în care astfel de rețele profită de vulnerabilitatea investitorilor. Colaborarea între autorități este crucială pentru prevenție și tragerea la răspundere a vinovaților.

Acest articol se bazează pe informații preliminare și ancheta este în curs. Orice persoană menționată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței.