Eliran Ovad & Kourtz Oved Liat A/K/A BONNIE AND CLYDE FINTECH

Surse din cadrul serviciilor judiciare indică faptul că prejudiciul depășește 500.000.000 euro/dolari. Ancheta împotriva acestor “oameni de afaceri onești” este derulată de autoritățile judiciare din mai multe state europene, cât și din SUA și Australia.

În materialul de mai jos, prezentăm o parte din detaliile disponibile până în acest moment, așa cum reies din documentele judiciare și din informațiile transmise de autoritățile implicate:

REZUMATUL CAZULUI

Pe data de … , Parchetul General din Belgrad – Secția Specială pentru Combaterea Criminalității Informatice, în colaborare cu Poliția pentru Combaterea Criminalității Informatice, a inițiat procedurile și a arestat 17 persoane acuzate de fraudă și spălare de bani.

În cadrul acestei acțiuni, au fost reținute mai multe persoane asociate cu următoarele firme: „Man Marketing d.o.o. Belgrad”, „NPD Partner d.o.o. Belgrad – New Belgrade”, „Asgard d.o.o. Belgrad” și „Olympus Prime d.o.o. Belgrad”. În legătură cu firma „Olympus Prime d.o.o. Belgrad”, cinci angajați au fost arestați și se află în prezent în arest preventiv: Stefan Marjanović, Danilo Fatić, Marko Cvetković, Aleksandar Dabić și Uroš Bokić.

Acești angajați, împreună cu firma, sunt acuzați că, în perioada … – … , au comis infracțiuni de fraudă în dauna a 23 de persoane, cetățeni ai Australiei și Elveției. Procurorul susține că fraudele au fost realizate prin intermediul unor platforme online – „Grand Pacific Trade”, „Coinwealthinv” și „Victoria Coins” – care erau, de fapt, site-uri clonă, întrucât pe aceste platforme nu s-a desfășurat nicio activitate reală de tranzacționare. De asemenea, în comunicarea dintre angajați și victime a fost folosit un sistem de tip Voice over Internet Protocol (VoIP).

Parchetul din Serbia a fost informat de către poliția germană, pe data de … , că platforma „Grand Pacific Trade” era înregistrată pe firma „Olympus Prime d.o.o. Belgrad”.

În urma perchezițiilor desfășurate la sediul firmei „Olympus Prime d.o.o. Belgrad”, autoritățile au identificat dovezi (informații extrase de pe calculatoarele angajaților) care arată că existau mai multe grupuri organizate în interiorul companiei – denumite „Atlas”, „Spartans”, „Miners”, „Panzers” etc. Potrivit datelor disponibile până în prezent, aceste grupuri au provocat prejudicii cetățenilor din Australia și Elveția în valoare de aproximativ 26,3 milioane de euro.

Pentru a stabili cu exactitate numărul victimelor și valoarea totală a prejudiciului, se așteaptă finalizarea expertizei tehnice asupra calculatoarelor și serverelor confiscate în urma percheziției.

Rolurile angajaților arestați, conform procurorului Boris Majlat:

• Stefan Marjanović – șeful turei întâi

• Danilo Fatić – liderul grupului „Atlas”

• Marko Cvetković – liderul grupului „Spartans”

• Aleksandar Dabić – membru al grupului „Miners”

• Uroš Bokić – lider al grupului „Atlas”

Parchetul și poliția menționează că mai există și alți membri ai acestor grupuri, însă identitatea lor reală urmează să fie stabilită în cadrul anchetei, întrucât aceștia foloseau nume false în relația cu victimele.

Un detaliu interesant este faptul că ancheta asupra call-center-urilor din Serbia a pornit din Germania, la sfârșitul anului … . Inițial, toate eforturile autorităților s-au concentrat pe firmele „Man Marketing d.o.o. Belgrad”, „NPD Partner d.o.o. Belgrad – New Belgrade” și „Asgard d.o.o. Belgrad”. Abia pe … , poliția germană a menționat pentru prima dată, într-un e-mail trimis autorităților sârbe, firma „Olympus Prime d.o.o. Belgrad”, identificând-o ca deținând platformele „Aurora Coins” și „Grand Pacific Trade”.

De asemenea, poliția germană a informat că serviciile de găzduire pentru aceste platforme frauduloase erau asigurate de furnizorul „Kinsta”, care a transmis autorităților și informații despre alte platforme online înregistrate la același furnizor, inclusiv „grandpacifictrade.com” și „victoria-coins.com”.

În timpul percheziției la sediul „Olympus Prime d.o.o. Belgrad”, din departamentele juridic și contabil au fost ridicate contracte și fluturași de salarii legate de anumite companii pentru care „Olympus Prime” presta servicii de marketing. Aceste companii sunt:

• Conall Media ltd

• Delta Media CA LP

• Star Group FZE

• Benjuriy Trade ltd

• East West Service FZ LLC

• Lyukos Group FZE LLC

• Zeus Global Development ltd

• TFG Crowd gmbh

• Bulgarian Defense Engineering Group ltd

Potrivit procurorului Boris Majlat, martorii – cetățeni păgubiți din Australia și Elveția – sunt în prezent audiați în țările lor, iar procesele-verbale vor fi transmise ulterior Parchetului din Serbia, după traducere.

Totodată, datele informatice extrase de pe calculatoarele și serverele confiscate vor fi supuse unei expertize detaliate pentru a obține noi probe.

Referitor la măsura arestului preventiv aplicată angajaților „Olympus Prime d.o.o. Belgrad”, decizia inițială de arest a fost anulată ca urmare a apelului depus, iar dosarul a fost retrimis la judecătorul Nikola Mikić pentru reanalizare. Cu toate acestea, judecătorul a menținut aceeași decizie luată anterior de colegii săi, dispunând prelungirea arestului pentru toți cei cinci angajați. Decizia poate fi atacată din nou cu apel, iar apelul urmează să fie depus în ziua următoare. Măsura arestului rămâne valabilă până la … , dată la care judecătorul Nikola Mikić va decide dacă se impune o nouă prelungire a arestului pentru încă 30 de zile.