Alertă de securitate la nivel european! Scurgere de informații clasificate din EUROPOL: REȚEAUA DE FRAUDĂ ELIRAN OVAD, avertizată prin sistemul SIENA

Tel Aviv / Stuttgart / București – Un scandal internațional zguduie din temelii încrederea în platformele financiare digitale și în mecanismele de control europene. Potrivit unor documente intrate în posesia Ziarului Operativ, soții Eliran (Euran) Ovad și Liat Kourtz Ovad sunt suspectați că au orchestrat o vastă schemă de fraudă financiară ce a afectat peste 200.000 de persoane din Europa, Asia și Australia, prejudiciul total fiind estimat la nu mai puțin de 500 de milioane de euro sau dolari.

Eliran Ovad – un nume cu mai multe fețe

Eliran Ovad, cunoscut și sub forma Euran Ovad, este cetățean israelian și portughez, născut la data de 20.10.1983. În acte, apare ca fiind căsătorit, cu studii secundare finalizate și, în prezent, proprietar și director al companiei „Zmarket” Ltd., cu sediul în Tel Aviv. Contactele sale includ un număr de telefon israelian: 00972ZZZZZZZZZZ.

Potrivit documentelor obținute, Eliran Ovad este vizat într-un dosar penal complex, deschis în Germania, sub acuzațiile de:

• apartenență la o bandă organizată cu scop comercial

• spălare de bani la scară largă

• ascunderea de bunuri dobândite ilegal

Ancheta este derulată de Parchetul din Stuttgart (Baden-Württemberg), sub dosarul nr. 177 Js 112537/21, împreună cu Poliția judiciară regională din Baden-Württemberg (dosar nr. $72281022/2021). Acuzațiile se bazează pe mai multe articole din Codul penal al Republicii Federale Germania, inclusiv cele referitoare la crima organizată și spălarea de bani.

Liat Kourtz Ovad – parteneră și co-coordonatoare

Soția sa, Liat Kourtz Ovad, este implicată direct în aceste operațiuni, fiind considerată co-coordonatoare a rețelei. Surse din cadrul anchetei susțin că cei doi au operat prin intermediul mai multor companii-paravan și au utilizat metode avansate de anonimizare a tranzacțiilor, inclusiv criptomonede și conturi bancare deschise în paradisuri fiscale.

Zmarket Ltd. – o platformă cu dublă față

„Zmarket” Ltd., firma deținută oficial de Eliran Ovad, ar fi fost doar vârful icebergului. Sub acoperirea unei platforme legitime de investiții, compania ar fi funcționat ca un mecanism de recrutare de investitori, care erau atrași cu promisiuni de profituri rapide din tranzacții cu acțiuni, criptomonede și alte instrumente financiare speculative.

Odată atrași în sistem, victimele erau manipulate printr-o rețea de call-centere, unde angajații (mulți dintre ei neștiutori cu privire la dimensiunea fraudelor) urmau scripturi bine puse la punct pentru a menține „clientul” în joc și a-l determina să continue să investească.

Infiltrări suspecte în interiorul EUROPOL

Una dintre cele mai șocante descoperiri din dosarul anchetatorilor germani este suspiciunea că soții Ovad ar fi avut complici în interiorul EUROPOL, inclusiv în cadrul platformei SIENA – un sistem european securizat de schimb de informații între autoritățile de aplicare a legii.

Potrivit surselor judiciare, aceste scurgeri de informații ar fi permis rețelei Ovad să evite percheziții, să ascundă fonduri și să-și reloce infrastructura cibernetică în momentul în care investigațiile ajungeau prea aproape de nucleul operațiunii.

Investigații în curs în mai multe țări

Anchete paralele sunt în desfășurare în România, Israel, Portugalia și Australia, autoritățile din aceste state colaborând cu procurorii germani și cu structurile internaționale pentru a cartografia rețeaua de conturi bancare, servere și identități false utilizate de cuplul Ovad.

Există suspiciuni că o parte din fondurile obținute au fost reinvestite în imobiliare de lux, vehicule de mare valoare, precum și în start-up-uri tech obscure, menite să spele și să legitimeze banii furați.

Ce urmează

În lipsa unei extrădări rapide sau a unei cooperări depline din partea statului israelian, există riscul ca Eliran și Liat Kourtz Ovad să scape temporar de brațul justiției europene. Cu toate acestea, amploarea dosarului și cooperarea internațională fără precedent sporesc șansele unei finalizări judiciare exemplare.

Ziarul Operativ va continua să urmărească acest caz și va reveni cu detalii exclusive privind identitatea celorlalți complici, rețeaua de firme offshore și posibilele legături cu politicieni și oameni de afaceri din Europa de Est.

Notă editorială

Persoanele menționate în acest articol beneficiază de dreptul la replică, conform legislației în vigoare. Pentru exercitarea acestuia, ne pot contacta la:

Telefon: +1 (305) 399-1922

E-mail: ziaruloperativ@gmail.com