În cadrul documentării privind istoricul societăților comerciale în care apare numele omului de afaceri Mohamad Bilal Wehbe, redacția a analizat raportul financiar și juridic aferent societății PLEVNEI INVEST SRL, companie în care acesta figura ca asociat unic (100%), iar administrator era Nicolae Drilea.
Prezentul material are la bază exclusiv documentele analizate și informațiile publice disponibile. El nu formulează acuzații, nu atribuie răspunderi și nu afirmă existența unor fapte ilicite. Scopul său este acela de a prezenta o situație de fapt și de a formula întrebări legitime de interes public.
Potrivit raportului consultat, PLEVNEI INVEST SRL a fost înființată în anul 2005, având ca obiect principal de activitate cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare proprii (CAEN 6810). Societatea a fost radiată la data de 12 septembrie 2018.
Datele financiare disponibile indică faptul că, înainte de radiere, societatea înregistra:
datorii totale de aproximativ 40.278.558 lei;
capitaluri proprii negative de aproximativ 40.254.122 lei;
pierderi financiare semnificative în ultimii ani de activitate.
În același timp, raportul consultat arată că, la data verificării, societatea nu figura cu obligații fiscale restante către ANAF, fiind menționat că eventualele datorii fiscale existente anterior au fost achitate. Totodată, codul de TVA figura anulat, fără ca acest aspect să permită, prin el însuși, concluzii privind existența unor obligații fiscale neachitate.
Din documentele analizate nu rezultă însă structura celor peste 40 de milioane de lei reprezentând datorii și nici identitatea creditorilor.
Aceste informații ridică o serie de întrebări legitime:
Care era structura exactă a datoriilor societății?
Ce parte reprezenta obligații fiscale și ce parte reprezenta obligații către creditori privați?
Cum au fost stinse aceste obligații înainte de radierea societății?
Ce active deținea compania înainte de radiere și care a fost destinația acestora?
Care au fost factorii economici care au condus la acumularea unor datorii de asemenea dimensiuni?
Raportul mai indică faptul că Mohamad Bilal Wehbe apare asociat și în alte societăți comerciale, iar administratorul Nicolae Drilea figurează, la rândul său, în mai multe companii. Existența acestor conexiuni reprezintă o informație de natură corporativă și nu constituie, prin ea însăși, dovada existenței unor nereguli.
De asemenea, raportul analizat nu indică existența unor proceduri de insolvență, a unor achiziții publice prin SICAP sau a altor elemente care, în sine, ar demonstra încălcarea legii.
Din perspectiva unei analize economice și de evaluare a riscului corporativ (corporate due diligence), indicatorii financiari identificați – nivelul ridicat al datoriilor, capitalurile proprii negative și radierea societății – pot reprezenta elemente care justifică documentare și clarificări suplimentare pentru înțelegerea evoluției companiei. Aceste elemente nu constituie dovezi ale existenței unor fapte ilicite și nu permit formularea unor concluzii privind legalitatea sau nelegalitatea activității societății.
Redacția va continua documentarea și asupra celorlalte societăți în care apare numele Mohamad Bilal Wehbe, exclusiv pe baza documentelor oficiale și a informațiilor verificabile, pentru a oferi publicului o imagine completă și echilibrată asupra istoricului corporativ al acestora.
Drept la replică
Redacția respectă dreptul la imagine, prezumția de bună-credință și dreptul la replică al tuturor persoanelor menționate în acest material.
În cazul în care domnul Mohamad Bilal Wehbe, reprezentanții fostei societăți PLEVNEI INVEST SRL sau orice altă persoană menționată doresc să transmită explicații, clarificări sau documente suplimentare privind aspectele prezentate, redacția este disponibilă să le analizeze și să publice punctul de vedere transmis, cu respectarea normelor deontologice și a legislației în vigoare.
Scopul acestui articol este exclusiv prezentarea unor informații rezultate din documente și încurajarea unei dezbateri bazate pe fapte verificabile și pe transparență.
Distribuie pagina:
Distribuie pagina:
